鸡泽农商银行组织开展反洗钱培训

发布日期:2022-03-31 22:30   来源:未知   阅读:

  进一步加强反洗钱工作人员专业素质,提高员工反洗钱责任意识和管理水平,贯彻落实人民银行和省联社反洗钱工作要求,广东汇卡43亿洗钱案判了!14人判刑10个月到10年不等全面推动反洗钱工作深入有序开展。近日,鸡泽农商银行在总行三楼会议室组织开展反洗钱培训,各支行委派会计、业务骨干共计30余人参加了这次培训。

  此次反洗钱专题培训,培训人员首先从反洗钱的概念手机最快现场报码!客户实名制证件等基础知识开始,并详细讲解了客户身份识别、大额和可疑交易报告等知识,培训同时对非法出租、出借、账户的电信诈骗犯罪进行了细致的讲解。培训内容详实,案例生动,对各营业机构日常反洗钱工作落实具有重要指引作用,有利于我行反洗钱工作规范化与常态化管理,促进辖区金融安全稳定发展。

  通过此次学习培训,增强了员工反洗钱意识,提高了总行风险管控能力,为下一步做好反洗钱工作奠定了扎实的基础。(通讯员魏晓飞)